Подготовка защитного файла (правовая и фактологическая логика, подбор и подготовка доказательств) для одного из крупнейших производителей электроэнергии в России применительно к выплате трансграничных дивидендов в промежуточную юрисдикцию и сопровождение выездной налоговой проверки по этому вопросу.
Результат: несмотря на то, что этот вопрос является совершенно «горячим», в акт проверки данный эпизод включен не был.

Сопровождение налоговой проверки одного из крупнейших российских банков, принадлежащего международной группе. Анализ сделок, регулируемых иностранным правом, документов по сделке, разработка правовой и фактологической позиции, участие в переговорах с налоговым органом.
Результат: крупный (с ценой почти 1 миллиард рублей) и системный вопрос вычета убытков по операциям со-кредитования с материнским банком при исчислении налога на прибыль не был включен в решение налогового органа.

Евгений Тимофеев выступил экспертом в London Court of International Arbitration в споре между участниками иностранного акционера крупной российской компании по принципиальному вопросу толкования российского налогового законодательства: кто является плательщиком российского налога на исходящие трансграничные дивиденды – непосредственный получатель-акционер (по правилам, применимым к фактическим получателям дохода) или фактический получатель дохода (конечный бенефициар) непосредственно.
Результат: Евгению удалось доказать первую точку зрения, что позволило российскому участнику-ФПД, на стороне которого выступал Евгений, переложить часть своей налоговой нагрузки на транснациональные корпорации-участники непосредственного получателя дохода.

Сопровождение компании «Рольф» в громком налоговом деле, связанным с приобретением одной российской компании группы другой «сестринской» российской компании и последующим (через значительный промежуток времени) присоединением второй к первой. Как широко освещалось в прессе, компания обвинена в «простом» переводе денег за рубеж без встречного исполнения (акции почему-то не в счет).
Результат: дело продолжается в арбитражном суде.

Налоговое структурирование опционной программы для российской онлайн компании, торгующейся на NASDAQ, которое потребовало взаимоувязки нескольких одновременно используемых моделей с минимизацией потерь, связанных с начислением взносов в страховые фонды, а также разработки обоснования момента и порядка обложения получаемых акций НДФЛ.
Результат: Программа внедрена.

Защита прав и законных интересов крупнейшего российского бизнесмена, входящего в список богатейших людей России, по уголовному делу о коммерческом подкупе.
Результат: Усилиями нашей команды были приняты прецедентные решения о прекращении уголовного дела по реабилитирующему основанию – отсутствию состава преступления, а также о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, совершивших провокационно-подстрекательские действия в отношении нашего доверителя.

Защита прав и законных интересов топ-менеджмента «РОЛЬФ» в ходе уголовного судопроизводства по уголовному делу о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уголовное преследование ведется по обстоятельствам заключения обычной для делового оборота внутригрупповой сделки купли-продажи акций, которая по версии следствия не имела деловой цели и была заключена с существенным завышением покупной цены акций.
Результат: Нашей команде удалось добиться прецедентного решения об изменении меры пресечения для одного из доверителей с домашнего ареста на запрет определенных действий. В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу в суде.

Защита прав и законных интересов менеджмента крупной логистической компании в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обрушения пешеходного моста в складском помещении, в результате которого пострадали более 50 человек. В ходе работы по проекту адвокаты TGP обеспечили квалифицированную юридическую помощь сотрудникам компании не только в ходе процессуальных мероприятий (допросов, обысков, выемок и т.д.), но и в ходе проведения проверок прокуратурой, миграционной службой и государственной инспекцией труда.
Результат: В результате профессиональной и слаженной деятельности наших адвокатов в ходе судебного заседания уголовное дело в отношении единственного сотрудника компании было прекращено без наложения каких-либо штрафов на самого сотрудника или компанию.

Защита прав и законных интересов одного из разработчиков первых криптобирж от уголовного преследования за хищение мошенническим способом исходного кода дорогостоящей программы для ЭВМ. Особенность данного проекта заключалась не только в том, что судебно-следственная практика по расследованию преступлений в сфере высоких технологий только начинала формироваться, но и в том, что стороной обвинения была предложена совершенно новая трактовка предмета хищения.
Результат: Нашей команде удалось добиться изменения меры пресечения доверителю с заключения под стражу на домашний арест, а в последующем подписку о невыезде и надлежащем поведении. В результате реализации стратегии защиты было принято прецедентное решение о прекращении уголовного преследования в отношении доверителя по реабилитирующему основанию – отсутствию состава преступления.